（原标题：董事会文牍责任轨制（2025年7月））开云体育(中国)官方网站

浙江中欣氟材股份有限公司董事会文牍责任轨制（2025年7月）旨在模范董事会文牍的责任职责和轨范。董事会文牍为公司高档处置东谈主员，是公司与深圳证券往还所的指定勾搭东谈主，需具备财务、处置和法律专科常识，并得回深圳证券往还所颁发的培训及格文凭。董事会文牍对公司负有诚信和费力义务，不得应用权利略取私利。

董事会文牍由董事长提名，经董事会聘请或解聘，且应在聘请前报送深圳证券往还所审核。公司还需聘请证券事务代表协助董事会文牍责任。董事会文牍庄重公司信息泄漏事务、组织规划董事会和鞭策大会、合作投资者关系处置等责任，并确保公司及关连信息泄漏义务东谈主治服信息泄漏规则。

董事会文牍出现特定情形如承接3个月不可抓行职责或违背法律法例时，公司应在一个月内解聘。董事会文牍空白时辰，董事会应指定董事或高管代行职责开云体育(中国)官方网站，最长不逾越3个月。公司应为董事会文牍提供便利条款，确保其有用抓行职责。本轨制由公司董事会庄重证明和转变，自董事会会议通过之日起奏效。